L’étau judiciaire se resserre autour de l’ancien régime sénégalais. Amadou Sall, fils aîné de l’ex-président Macky Sall, est désormais au cœur d’une enquête majeure sur des transactions financières douteuses portant sur plus de 125 milliards de francs CFA, soit environ 190 millions d’euros. Selon...

Ghali Ahmed Le Maroc met en place un système de sanctions rigoureux pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un guide publié par Bank Al-Maghrib, en collaboration avec diverses institutions, explique les sanctions et les mesures préventives adoptées pour protéger...

La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a indiqué, vendredi, avoir intensifié ses efforts pour renforcer l’intégrité financière, faire progresser les efforts régionaux de lutte contre le blanchiment d’argent et favoriser, ainsi, une croissance économique durable. La Communauté souligne, dans un communiqué, que son...

L'Afrique du Sud se doit de traiter d'ici février 2025 six autres points critiques définis dans le plan d'action du Groupe d’action financière (GAFI) pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a révélé lundi le Trésor. L’Afrique du Sud a été...

Les autorités angolaises sont déterminées à renforcer le système national de lutte contre le blanchiment d'argent en adhérant aux meilleures pratiques internationales en la matière, a indiqué cette semaine à Luanda le directeur adjoint de l'Unité d'investigation financière (UIF), António Freire dos Santos. «Les textes...

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) vient de mettre en place un Comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) pour favoriser l'harmonisation des politiques, lois et pratiques réglementaires des États membres en la matière, a...